豫园股份2023年年度董事会经营评述

  2023年，公司实现营业收入581.47亿元，同比增加15.83%；归属于上市公司股东的净利润20.24亿元，同比减少45%。珠宝时尚集团：全年营业收入、归母净利润均实现双位数增长；老庙及亚一门店共计4,994家，与超过40家全国及地方主要商业集团达成战略合作，年内消费会员达100万，同比增长33%。文化饮食集团：营业收入同比大幅度增长，其中松鹤楼营收同比增幅超过100%，南翔馒头店在新天地301277）开了一家新模型（店）；试点预制菜、预制面、预制包点等，GMV实现了从0到1的突破，全年取得近1.4亿营收。大豫园商业发展集团：豫园商城内圈全年GMV达到约26亿；全年客流恢复到正常年份水平。豫园灯会首次走出国门，出海法国，将东方生活美学传播海外，更助力20家生态企业一同出海，传播国潮文化。美丽健康集团：童涵春堂充分的发挥老字号优势，全年营收同比较大增长；AHAVA大中华区营收明显地增长，X6精华油获得抖音悦己式护肤2023年金榜单品；WEI：明王朝系列x景德镇IP合作，蔚蓝之美x游雯迪联名精华水获得中国品牌设计大奖三等奖。宠物，成功收购有鱼品牌，协同爱宠平台，帮助宠物赛道构建了“线下运营、平台运营、品牌/供应链运营”闭环。汉辰表业集团：推出海鸥飞行系列1963时代版，销量超1500只，全网声量曝光达3000W+。复地产发：23个项目分期竣备、17个项目交付近9,000户，全年完成竣备供货百多亿，同时开创性的打造生态共建体系，协同保障太仓、南京Club Med项目按时开业。云尚产发：全年签约面积2.28万方，签约面积同比增长超500%，签约金额增长460%，年内新增租赁9万方，整体提升出租率至63%。策源股份：提出“服务全球更多客户，服务客户更多面”的客户战略，成立“大客中心”组织，构建大宗交易+生态链接+高客运营的核心业务能力，全年实现散售回款超过129.8亿。顶层，建机制、树品牌、整合输出。以东方生活美学研究院为抓手，推进工作机制、海内外合作机制搭建；完成豫园制造品牌整体视觉形象；举办研究院成立仪式，发布白皮书；推出豫园年礼节，如东商业项目闪亮开业、落地城市文化名片样板。产业，活动、产品双向发力。活动：豫园灯会出海法国，中国灯会首次走出国门，成为中法建交60周年暨“中法文旅年”开幕活动的重要项目；2023年上海豫园灯会吸引超400万人次，仲春花朝节吸引308万人次，仲秋月神节吸引269万人次。产品：WEI蔚蓝之美景德镇博物馆限定款精华水、老庙古韵金系列、亚一“花和蝴蝶”特色古法产品。围绕全球家庭的消费需求，战略性聚焦高潜力、高增长、高利润、高协同的核心产业，提升资本利用效率。分类管控：对各产业共计26个PL明确了分类分级，并指导24年预算持续推进业务聚焦，对优势产业进行资源赋能。瘦身健体：打造精致总部，后台精简，下沉＆兼任，应享尽享；夯实商业模式，止住失血点，对C类产业进行关停并转休眠处理；推动整合：推动商业+物业整合，成立复悦生活产业集团，设立大豫园商业发展集团。增效降本：增效，23年人效较23年预算提升超10%；降本，23年总部及产业整体销管费用较23年预算节降10%。C端：提质增效。消费会员破500万人，同比增长80%，新增注册会员破700万人，同比增长20%。以豫园珠宝时尚集团、豫园文化饮食集团、大豫园商业发展集团、汉辰表业集团、童涵春堂5大产业为样板，13项权益及活动，实现网格化高客模式突破。Link端：稳健扩张。线下高质扩张，及时汰换。老庙及亚一门店净增429家，累计达4,994家；松鹤楼面馆新增门店30家，累计173家；南翔新天地店重新诠释品牌与消费者心智，为出海模型打样；汉辰表业门店累计154家。线上守住基本盘，发力新阵地。全年电商销售达成29亿，同比增长25%；抖音销售同比增长184%。营销联动线）营销新伙伴，首次与支付宝联动，引流销售近6000万，传播7.7亿+。M端：研发爆品。新品规划首次联动产业共创，完成2024年龙年主题新品规划共创新品40+款。新品销售占比持续提升，新品销售47亿元，新品销售占比约9%，5款过亿产品，12款千万级产品。轻资产：模式输出，老庙智选门店累计235家，加速终端数据“能收会用”进程；松鹤楼面馆核心门店毛利率70%，盈利能力处于行业领头羊。管理输出，复悦商业板块如东项目亮相，落地城市文化名片样板。文化&IP输出，以豫园及法国灯会为媒介，向全球传播东方生活美学；山海奇豫记、山海胐胐IP收入实现0-1突破，签署授权协议20+项。重资产：存量项目加速去化，2023年存量项目去化超100亿元。多元化融资，助力产业高质量发展：通过消费基金、产业基金等资产退出+运营赋能模式，助力产业高质量发展。投资补强产业运营：有鱼投资并购，持续战略补强宠物产业核心品牌短板；Kiroro项目收购，对已有日本资产优势互补升级，保持日本滑雪度假市场领头羊；DJULA增资&天时二期出资，持续完善珠宝表业产业版图。项目退出实现大额资金回流：IGI退出，以约4.55亿美元交易对价出售所持有的IGI集团股权，实现5倍回报；肯德基股权、山东招金股权等项目市场化退出，成功实现市场化回报和现金回笼。拓渠道：线）集团，探索珠宝、餐饮、化妆品和酒全方面进入机场和免税渠道的机会；线上渠道推进珠宝、餐饮、表、化妆品入驻TikTok及Amazon海外线上渠道机会。建机制：0-1建立海外生态机制，厘清资源及需求明确海外激励机制，助力项目出海；落地出海保障机制，落地豫园法国办公室，梳理海外组织架构，建立日常运营及会议机制。落项目：老庙入驻中免2家门店，迈出出海第一步；DJULA提升全球供应链能力，0-1实现本土化生产，占比超50%；南翔馒头店锁定海外首店重点位置备选项；AHAVA海外收入同比增加12%，其中美国亚马逊线亿。高客融通模式突破，完成股份全产业高客画像梳理；上线“畅游豫园权益包”。豫园制造IP定位，用心守经典，制造新骄傲，年度销售额超2000万。生态合作走出去，生态价值创造4.2亿，同比增长32%；外部IP生态合作项目32个，带动销售3.5亿。（3）持续深化“产+学+研”一体化机制，推动爆品打造，加强科创对业务直接赋能产学研一体机制：产，推进健康产业基地项目，与政府签订投资服务框架协议；学，童涵春堂联合行业专家，携上海中医药大学发布人参行业白皮书；研，珠宝获外观专利153个，文化饮食制定预制面团标、预制菜团标等标准4项。人才体系建设：文化饮食，赖剑峰获鹿茸菇烹饪艺术创新大赛特金奖；化妆品，鲍熹珺获第二届中国化妆品行业大师杰出工程师称号。新品上市：珠宝，上新329sku，老庙黄金新品销售额13.8亿；文化饮食，上新111sku，葱油拌面销售额破1000万；化妆品，上新32sku，配方储备50sku；童涵春堂，90sku包装升级，新品山楂鸡内金六物棒GMV破600万。战略升级：以FC2M业务战略为驱动，全面升级豫园股份数字化战略DCMI。组织进化：依托DCMI战略，数字化组织进化至三支柱（COE、SSC、ITBP）组织，强化数字化底盘支撑和共享推进。数智经分：组合股份&核心产业，梳理整合经营分析场景，共建规划DCMI全面数智化经营平台。核心战役：珠宝仓网供应链数字化，内部作业时效提升60%；豫园龙年元宇宙灯会，成为全世界首个数字人参与亮灯的灯会。夯实底盘：持续构建AIGC、数据中台以及低代码的核心能力，赋能核心产业运营，持续降本增效。供应链明显提升库存周转效率，实现库存周转天数与库存金额双降目标。各产业库存计划能力提升：建立供应链制度全景图，5家产业上线供应链驾驶舱，提升库存数据使用效率。采购降本率超额达成目标：利用成本拆解工具和基地化直采等方式，采购降本率3.1%。聚焦C端、Link端、M端精益改善。松鹤楼外卖效益提升，协助业务团队明确效益提升的6大策略打法，实现外卖单店月均营收从3.38万→4.5万(+33%)。珠宝速达专区下单交付流程的优化，助力业务团队实现配送到店周期从10天→5.1天（7天到店比例91%）。结合企业ABC分类，建立豫园股份各BU组织定级机制，持续瘦身健体。推动各BU/PL组织升级，设立大豫园商业发展集团；推动商业+物业整合，成立复悦生活产业集团；成立宠物事业部，完成管理权限更新。大豫园开发、商业、营销板块推进融合，实现专业委托、轻重分离等市场化运作模式。围绕精“治”总部，推动人才结构优化，人效提升，年内豫园股份总部编制、BU总部编制缩、人力成本均有不同幅度节降。0到1建立干部管理体系，构建领导力模型及分级管理标准。全年外部延揽产业集团高量级人才33人；产业关键岗位的梯队健康度达到80%以上。初步建立人才发展体系，形成中高层干部储备（乘航计划）、基层干部储备（启航计划）、年轻高潜管培（未来星计划）的三级人才供应链，提升干部内生率。完成终端运营管理人员培养的初步探索-首期百万店长训练营，有效提升门店业绩和运营管理质量，训后月度业绩平均提升40%+。公司主要营业业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习同志为核心的党中央坚强领导下，我们国家的经济回升向好，供给需求稳步改善，转变发展方式与经济转型积极地推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高水平质量的发展扎实推进。以下是国家统计局、上海统计局的数据资料：1.2023年，全年国内生产总值1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。2.2023年，全年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。按消费类型分，商品零售418,605亿元，增长5.8%；餐饮收入52,890亿元，增长20.4%。3.2023年，全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130,174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。4.2023年，全国限额以上单位金银珠宝类商品零售额为3,310亿元，同比增长13.3%；全国限额以上单位化妆品类商品零售额为4,142亿元，同比增长5.1%。5.2023年，上海市社会消费品零售总额18,515.50亿元，同比增长12.6%。分行业看，批发和零售业零售额17,010.24亿元，同比增长11.1%；住宿和餐饮业零售额1,505.26亿元，增长33.3%。分商品类别看，2023年吃、穿、用、烧的商品零售额分别为3,622.41亿元、4,472.15亿元、9,857.25亿元和563.69亿元，分别增长9.0%、25.5%、8.8%和14.1%，分别占社会消费品零售总额的19.6%、24.2%、53.2%和3.0%。6.2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%。商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月，经沪府财贸（92）第176号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第41号文批准，向社会公开发行股票，同年9月公司股票在上海证公司使命、愿景：为全球家庭客户智造快乐生活；成为引领中华文化复兴潮流，智造植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，置顶“东方生活美学”战略，进一步贴近消费者，积极拥抱国潮和理性消费趋势，围绕全球家庭的消费需求，战略性聚焦高潜力、高增长、高利润、高协同的核心产业，致力于打造以东方生活美学引领，FC2M生态模块为核心的快乐时尚消费产业集团，逐步形成了面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群，最重要的包含珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和餐饮、美丽健康、国潮腕表、复合功能地产、商业管理等业务板块。公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“豫园珠宝时尚集团”）是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。集团拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌，截止2023年12月底，“老庙”和“亚一”品牌门店达到4,994家。近年来战略转型，豫园珠宝时尚集团致力于构建行业C2M生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景，与上游高效合作，快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。文化餐饮和餐饮业务是公司新一轮发展的重点产业之一。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业前50强，主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态，旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。公司餐饮业务经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团控股舍得酒业600702）股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）。截至本报告期期末，公司持有金徽酒603919）股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919）20%股权。豫园美丽健康集团以“为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务”为使命，布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块，将通过资源整合、内生增长与外延拓展，为快乐时尚产业赋予美丽健康属性。豫园美丽健康集团不仅拥有具有两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂，同时控股以色列国宝级护肤品牌AHAVA，公司旗下爱宠医生联合中国兽医协会等发布了《2023宠物医疗行业白皮书》。国潮腕表业务是公司老字号战略布局的重要产业之一，公司旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司（简称“海鸥表业”）、上海表业有限公司（简称“上海表业”）。“海鸥表”和“上海表”在国人心中拥有较高的品牌知名度和美誉度，也是中国手表业最具号召力的民族品牌组合。两家企业都培养了国内最富经验的精密制造技术工人队伍，是国内表业研发实力领先的机芯设计和生产单位。复合功能地产业务是公司链接快乐时尚产品及服务与快乐时尚生态会员的重要平台，该业务主要由公司旗下上海复地产业高质量发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。豫园复悦生活产业集团（简称“复悦生活集团”，最重要的包含上海豫园商业发展集团有限公司及上海高地资产经营管理有限公司的管理范围及相关资产），以综合运营为底盘，驱动资产管理平台及会员运营平台，衍生多元经营实体，依托豫园产业体系和会员生态，为业主和客户提供全场景、全链条、全周期的综合服务。复悦生活集团覆盖商业管理及物业管理，以全国16个重点城市为核心，做足浓度，辐射周边，在管面积超4,200万方，合约项目超300个，覆盖城市超60座，服务业主超30万人，会员规模超320万人。1、区位优势。公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈（豫园商城一期），在豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业（已建成），年人流量约4500万人次（正常年份），具有极强的区位优势。公司全资子公司上海复祐实业发展有限公司（简称“复祐实业”）与上海云玓企业管理咨询有限公司（简称“云玓企业”）共同拥有上海黄浦区豫园商圈福佑路地块项目100%股权，其中复祐实业拥有50%股权。未来，公司旗下豫园商城一期、豫园商城二期、福佑路地块项目将形成大豫园片区联动开发，打造东方生活美学客厅，构筑具有国际影响力的文化地标。公司在大豫园片区的优质物业面积将进一步增加，核心区位优势逐渐增强，公司在大豫园片区自有物业价值将逐步提升。同时，公司复合功能地产业务及复悦生活集团绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域，具有较强的区位优势，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。2、品牌优势。公司旗下拥有丰富的品牌资源，其中“豫园商城”商业旅游文化品牌慢慢的变成了上海标志性的城市文化名片。企业具有老庙、亚一、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂、海鸥表、上海表等众多具有充分知名度和美誉度的老字号品牌，通过聚焦经典时尚和潮流演绎的文创产品，开启老字号品牌的焕新升级，持续提升品牌价值。公司的“豫园新春民俗灯会”被国家文化部列入“国家级非物质文化遗产项目”。丰富的优质品牌资源对公司塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。3、生态优势。公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，通过发展珠宝时尚、商业管理、文化饮食、美丽健康、国潮腕表、复合功能地产等优势产业，满足那群消费的人丰富的、多元化的需求，为公司长期可持续增长奠定了基础。公司在众多优势产业高质量发展基础之上，推动生态融通，打造生态共融，生态既是目标，又是发展路径，更是公司核心竞争力的重要支撑点。关于生态，公司提出了“六共”，产品共创、渠道共建、会员共营、人群共圈、科创共研、场景共赢，真正的完成融通，打造价值链，提升生态的价值。4、流量优势。公司持续推进人、货、场全链路，全生命周期会员运营。三大入口，线上线下平台入口、产业消费会员入口、线下场景入口，公司持续推进三大入口做全面打通，同时建立夯实每一个产业产发集团的会员运营体系。通过上下联动，有汇聚，有分发，使所有入口会员向各产业产发集团流动赋能。这是公司会员运营体系的核心目的，也是公司位于家庭消费产业生态圈中的核心竞争优势。5、管理优势。近年来，公司管理团队持续优化、组织生态持续进化。在公司战略、业务运营、投资并购、财务资金、人力资源、风险控制等公司发展的每个方面，逐步形成了核心团队及骨干力量。公司推进合伙人文化及制度，推进全方位的激励制度，向上到公司管理层股权、期权激励计划，向下到终端营业网点基层管理者的激励制度，逐步形成符合公司发展的策略、激励相容的管理制度，助推企业价值和员工个人价值一同成长，为公司未来发展搭建了良好的管理平台。6、融资优势。公司是中国最早的上市公司之一，在长期资金市场形成了良好的声誉。具有融资成本相比来说较低、融资渠道丰富的优势。随公司经营业绩的提升，资产规模的扩大，在多年来的实际经营发展中，有效形成了多种融资渠道。公司积极开展银企合作，截至2023年12月31日，公司（合并报表口径）共获得主要合作银行的授信额度约人民币693.72亿元。公司发行了公司债券、中期票据、超短期融资券等各类金融工具。公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。2023年，公司实现营业收入581.47亿元，同比增加15.83%；归属于上市公司股东的净利润20.24亿元，同比减少45.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.51亿元，同比减少378.96%。2024年，豫园股份将继续以全球家庭客户为中心，坚定不移推进东方生活美学置顶战略。坚定聚焦主业，1+1+1战略架构升级为服务生态会员为底盘的消费产业集团。用户管理：注册可运营&消费会员数量目标同比增加15%以上；构建用户分级运营机制，重点聚焦转化及复购；聚焦用户运营精细化能力，优化用户标签，精细化用户画像，精准用户运营。渠道扩张：线下深化B端大客户合作门店稳步扩张；线上夯实传统渠道，探索新兴渠道，以天猫、京东传统渠道为基础，拓展抖音、快手、拼多多，深化与得物、支付宝合作。IP运营：制定IP合作指引，提供IP合作的四大拓展方向，便于产业聚焦；建立IP审批规范，建立IP合作预审管理机制，规范审批流程；健全上市复盘机制，IP合作产品上市3个月进行ROI复盘；建立IP合作品牌库，为后续IP合作提供参考。产品管理：形成爆品打造方法论，捕捉消费者及市场新趋势，借力IP资源赋能产品，以敏捷柔性供应链为保障，集中营销资源迅速打爆，及时复盘，优化升级。聚焦核心赛道，坚持赋能性投资，预留投资预算，支持公司核心赛道与重点培育型赛道发展；匹配资本运作，开展多元化融资，继续大力推进A股定增融资及产业项目融资；坚持投退平衡，加速现金回流，加大部分非核心项目退出力度，推动资产负债率下降。深化“产学研”一体机制：推进生产基地建设，成为未来赢取市场占有率的重要抓手；加强外部机构合作；夯实研发能力，复豫酒业参与国家标准建设力争大于3项。加强研发投入：2024年研发投入同比增长10%；打造包括头部、腰部多维度科研人才梯队；提升与设计人才的交互与合作水平，入驻平台珠宝设计师力争超千人。打造创新爆品：强化科创机制，绑定业务端需求；新品研发储备，文化饮食新品储备率30%，支撑业务营收超5亿元；消费者洞察能力建设，自有消费者panel库超千人。建设核心置顶战役：深度赋能产业数智运营，覆盖5+核心产业，松鹤楼门店进销存一体化预计2024年食材成本逐步降低；从D端出发，逐步开展规划整合建设C端和M端管理主题，到边到底提升数智化运营能力。夯实数字化底盘：在数据治理和AI方面做应用实践的核心突破，累计在5家产业完成经营分析数据治理，2家产业落地AI应用；建立共建共享数字化底盘组织，进一步的降本增效，研发侧实现全产业共享。打造数字化共享中心：股份共享中心在基础架构、低代码、数据中台等方面应享尽享，降本增效；共享中心通用人力、人才，支撑产业的数字化，全年在3个产品线款共享应用，通过产品共享全年持续降本。构建ITBP赋能体系：构建股份与产业的战役组合，以及共建共创能力，通过项目、平台、人才的共享共建能力，赋能产业数字化，全年人才轮岗；赋能产业，做好核心项目共创，中小产业数字化咨询和托管机制，全年深度参与核心项目建设5个以上。“人”：促进高客引进来、走出去；产业会员分级管理，生态会员精细化运营。“货”：优化产品共创机制，龙年灯会IP联名；联合研发新产品和新技术，舍得×南翔。“场”：挖掘内部渠道融通潜力和价值，珠宝×表业200+家门店模式打造；以场景运营打造，实现多产业赋能，活力城、如东上河印象。渠道突破：寻求海外电商渠道、免税店渠道突破，线下渠道寻求合作伙伴突破。新产品、新模式：注重产品本地化、供应链本地化、运营本地化。生态协同：产品协同，推动南翔+酒；跨产业联合赋能；组织保障协同，设立豫园海外运营办公室。珠宝全球化，推动老庙出海东南亚，DJULA全球深度拓展。饮食全球化，以南翔为试点，探索出海新模式。化妆品全球化，聚焦美国、以色列两大核心市场。深入供应链库存管理，夯实底层能力：做深库存管理，促现金节降，库存周转天数同比下降2%，在库呆滞库存金额下降3%；扎实数智化能力，促决策增效，变库存月报为周报，变事后复盘为事中干预，确保核心产业供应链底层数据对接100%完成；提升采购管理能力，促合规采购，阳光招采率90%，采购降本率3%，供应商管理升级准入标准，日常管理与分级管理结合。推进精益改善，降本增收，提升现金流：聚焦改善100个项目，同比增长28%；创造改善价值1.2亿，同比增长31%；新增标杆实践案例20篇，同比增长33%。坚持以极致思维提升人效，推进精“治”总部建设：推进精“治”总部建设，打造高手+高潜的总部团队，24年股份总部人力成本继续缩减；根据各产业ABC分类，敏捷推动组织变阵；结合业务发展的策略，持续推动大豫园片区、置顶战役及大项目的组织保障。深化到边到底的核心人才管理，推动人才结构升级：采用升维延揽、降维打仗、全面对标等策略，补强产业ABC梯队建设；推进领导力模型的落地应用，多维立体评价人才，强化核心企业人才输出与交流；升级多层培养体系，持续提升干部内生率，以及战略性储备未来企业家人才。持续进化激励机制，强化激励对企业家精神的引领：加速搭建体系化的多元投融激励机制，匹配各项目融资需求及节奏；推动完成新业务孵化跟投及激励机制的迭代进化；为具备引投及资本规划的BU/PL配套股权类的激励机制。守好基本盘：扩充高手团队，加强培训力度，提高组织战斗力；抓监督——风险预警与防范，抓赋能——支持重点项目，抓整改——及时挽损止损。落实EHSQ赋能：控风险，树立红线思维、底线思维、全员思维，强化质量监督；强赋能，强化EHSQ指标量化工作，赋能业务的降本增效。优化资本保障：加大股份定增推动力度；持续推动核心赛道与长期资金市场对接。依据公司经营发展计划，以及2024年国际国内宏观经济发展形势研判，经初步预算，公司2024年计划实现营业收入650亿元人民币，经营成本550亿元人民币，三项费用85亿元人民币。公司主要营业业务涉及的黄金珠宝时尚、商业零售、房地产，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。国内黄金珠宝饰品行业集中度较低，具有全国性或跨区域影响力品牌企业较少，竞争策略的同质化现象较为严重。公司复合功能地产业务虽然具有相当的差异化竞争策略，但与我国房地产行业第一梯队相比，在企业规模、市场影响力方面仍有较大的差距。同时，房地产行业市场规模收缩，处于下行趋势，行业整体资金面趋紧，销售去化较为困难，行业内竞争加剧。公司黄金饰品业务的主营业务成本为黄金原材料进货成本。国际黄金市场在近几年受到多重国际政治、经济因素影响，表现出较为震荡的格局，国际金价的剧烈波动将对公司的主营业务成本形成一定影响。同时，国际金价在短期内的剧烈波动也可能对整个黄金饰品市场短期需求产生较为显著的影响。以上影响国际金价的不确定因素以及国际金价本身，对公司来说均是不可控制的外生性因素。公司全力发展珠宝时尚、文化饮食、美丽健康、国潮腕表、商业管理、复合功能地产等业务板块，各业务板块的外拓步伐、营销网络和销售规模逐步扩大，使得企业内部管理的难度逐步加大。面临着专业技术人员数量不足、综合素养和管理能力还有待提升的问题。随公司业务规模逐步扩大，组织体系、层级越发复杂，无疑大幅度提升了公司管理的难度，同时对企业内部控制制度的实施提出了更高的要求。为配合公司战略升级，公司调整变革了组织架构，但在运营过程中，仍有几率存在一定的管理风险。房地产行业属于受政策影响较为显著的行业，对房地产企业经营发展带来更多的不确定性因素。同时，随着商业、办公物业投资的增加，竞争更趋激烈，商业物业、办公物业运营的风险也正在慢慢地积累。商业物业、办公物业投资对公司融资能力有一定的要求较高，公司融资能力也受到金融、货币政策的影响。

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